제12기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 당사 정관 27조에 의거 제 12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시: 2025년 3월 27일(금요일) 오전 09:00시
2. 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43, 비동 801호(시흥동, 판교글로벌비즈센터)
3. 회의의 목적사항
가. 보고서항: 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제 12기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)
제2호 의안: 이사 선임의 건
2-1호 사내이사 권흥택
성명
생년월일
임기
신규선임여부
주요경력
권흥택
710225
3년
재선임
-한양대 공업화학 석사
-이수화학 연구원 (전)
-겐코통상 한국법인장 (전)
-동진파마 상무이사 (전)
-피코엔텍 대표이사 (현)
제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사 방법 및 준비물
가. 본인참석: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
나. 대리참석: 위임장(첨부1), 주주인감증명서, 대리인 신분증
2026년 3월 12일
주식회사 피코엔텍
대표이사 권 흥 택 (직인생략)
(주)피코엔텍 경기도 성남시 중원구 갈마치로288번길 14
(상대원동) SK V1타워 B동 613호
대표번호 +82-1600-6995 팩스 +82-2-6020-9664
이메일 admin@picoentech.com
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(주)피코엔텍 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교글로벌비즈센터 B동 803호
T +82-1600-6995 F +82-2-6020-9664 E admin@picoentech.com
제12기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 당사 정관 27조에 의거 제 12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시: 2025년 3월 27일(금요일) 오전 09:00시
2. 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43, 비동 801호(시흥동, 판교글로벌비즈센터)
3. 회의의 목적사항
가. 보고서항: 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제 12기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)
제2호 의안: 이사 선임의 건
2-1호 사내이사 권흥택
성명
생년월일
임기
신규선임여부
주요경력
권흥택
710225
3년
재선임
-한양대 공업화학 석사
-이수화학 연구원 (전)
-겐코통상 한국법인장 (전)
-동진파마 상무이사 (전)
-피코엔텍 대표이사 (현)
제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사 방법 및 준비물
가. 본인참석: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
나. 대리참석: 위임장(첨부1), 주주인감증명서, 대리인 신분증
2026년 3월 12일
주식회사 피코엔텍
대표이사 권 흥 택 (직인생략)